Зарегистрированные в Великобритании компании на протяжении длительного времени помогали незаконно выводить и отмывать средства из России.
В период с 2013 по 2022 год с помощью таких фирм из страны вывели как минимум 20 млрд руб. (150 млн фунтов стерлингов), или около 10% от всего объема незаконно выведенных средств, показало исследование Transparency International — Russia in Exile (есть у The Moscow Times).
Эксперты изучили несколько сотен решений российских судов за указанный период по двум статьям Уголовного кодекса РФ — 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Выяснилось, что примерно в каждом десятом деле упоминается фирма, зарегистрированная в Великобритании. Как отмечают эксперты Transparency International, в торговле с ними использовалась схема, известная как trade-based money laundering (TBML, отмывание денег в сфере торговли).
В одном случае схема вывода средств из России заключалась в реальных поставках товара, но по недостоверной стоимости в таможенных декларациях или поставках одного товара под видом другого. Например, при отправке в Россию медного порошка или средства для очистки промышленного оборудования, которые относительно легко выдать за другой товар.
В других случаях поставка товара вообще не осуществлялась, но отсылались подложные документы, в которых содержалась информация о неких экспортно/импортных операциях: поставках электронного оборудования, строительных материалов или одежды. Часто это касалось не только товаров, но и услуг, к примеру, транспортно-экспедиционного обслуживания, доказать предоставление которого крайне сложно.
Все операции по выводу и отмыванию средств проводились через фирмы, зарегистрированные в системе английского общего права, в том числе в форме Scottish Limited Partnerships (SLPs). Такие фирмы фигурируют в качестве посредников в большом количестве случаев международных «ландроматов». Учредителями подобных юридических лиц выступают компании-пустышки с регистрацией на Сейшельских, Маршалловых, Британских Виргинских островах или в Белизе. Это позволяет успешно скрыть информацию о конечных бенефициарах.
По словам экспертов Transparency International, в исследование попали незаконные торговые операции из России только до 2022 года, но после начала войны в Украине аналогичные британские фирмы-посредники могут использоваться для поставок в Россию товаров двойного назначения.
