Следственный комитет возбудил уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, попавшей в сентябре под санкции США, сообщили в пресс-службе ведомства. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, незаконном обороте платежных средств и ведении нелегальной банковской деятельности.
По делу были задержаны 96 человек, сейчас правоохранительные органы выясняют их процессуальный статус. По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах, одним из ключевых фигурантов разбирательства является россиянин Сергей Иванов, в отношении которого Соединенные Штаты ранее также ввели ограничения.
Как указано в сообщении Следственного комитета, участники преступного сообщества предоставляли нелегальные услуги по обмену валют и криптовалют, а также по доставке и получению денежных средств, банковских карт и аккаунтов для онлайн-операций. Основную клиентуру этих сервисов составляли киберпреступники и хакеры, использовавшие их для легализации своих преступных доходов.
Официальный представитель МВД Ирина Волк добавила, что фигуранты дела не только создали анонимную криптовалютную биржу, но также выпускали собственные банковские карты и предоставляли доступ к финансовым операциям через личные онлайн-кабинеты.
В СКР полагают, что преступное сообщество начало свою деятельность в 2013 году. В его состав входили не только UAPS и Cryptex, но и 33 различных онлайн-сервиса, которые использовались для незаконных финансовых операций и неправомерного доступа к защищенной компьютерной информации. За минувший год оборот этой преступной сети составил более 112 миллиардов рублей, а ее доходы от противозаконной деятельности достигли 3,7 миллиарда рублей. В рамках расследования в 14 регионах России было проведено 148 обысков.
С прошлого месяца биржа Cryptex находится под санкции США за «обслуживание киберпреступников». Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Cryptex зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах под именем International Payment Service Provider и функционирует в финансовом секторе экономики России. Через неё прошло $51,2 миллиона, а её транзакции связаны с суммами, превышающими $720 миллионов.
Одновременно с Cryptex, под санкции США попал и Сергей Иванов, также известный под фамилией Омельницкий. По данным OFAC, он на протяжении 20 лет занимался отмыванием сотен миллионов долларов в криптовалюте и имел тесные связи с UAPS и Cryptex. В частности, Иванов оказывал помощь в отмывании денег для нелегальной торговой платформы Genesis Market, специализирующейся на продаже незаконного программного обеспечения.
